个人对个人转账多少会被监控？

本文目录一览： 1、私对私转账多少会被监控 2、个人转账多少金额会被监控 3、个人转账多少会被监控呢 4、个人对个人转账多少会被监控? 5、个人之间转账多少会被监控 私对私转账多少会被监控 金融机构还应当对客户的身份信息、交易背景和资金用途进行审查，发现可疑情况时应当向反洗钱主管部门报告。此外，应当加强对风险客户的监控，如果发现客户存在异常交易行为，应当立即采取适当的措施。任何账户的现金交易，只要超过5万，就会受到监管；公司账户转账，超过200万元将受到监管...